La mafia au cœur de l’activité financière internationale

La mafia au cœur de l’activité financière internationale

La mafia sait se faire discrète. Pourtant son champ d’action ne se limite pas aux simples activités criminelles. Elle est également omniprésente au sein des marchés financiers comme au sein de l’économie légale. Et ce n’est pas en période de crise que les activités de la mafia risquent de se tarir.

 

« J’ai des mains faites pour l’or ». Tony Montana, le parrain de la mafia dixit Scarface, ne s’y est pas trompé. La mafia est aujourd’hui l’organisation la plus rentable au monde. Selon un rapport de la Confesercenti, la pègre italienne dégagerait en 2007 un chiffre d’affaires avoisinant les 130 milliards d’Euros pour un bénéfice net de 70 milliards d’Euros ! Une statistique assez éloquente pour en faire rougir les plus grandes entreprises mondiales… En comparaison, le géant Microsoft a affiché la même année un chiffre d’affaires de 60 milliards de Dollars pour un bénéfice de 17,7 milliards de Dollars !

Problème : si Microsoft peut gérer ses fonds sans aucune difficulté légale, il est plus difficile pour la Mafia d’en cacher l’origine criminelle. La majorité de ces activités criminelles (racket, vol, usure, trafic de drogues, trafic d’armes, proxénétisme…) ne génère en effet que du cash ! Difficile de passer inaperçu lors d’un dépôt de 100000 € de cash à la banque, d’autant qu’un dépôt de 7600 € suffit à lancer une enquête. Heureusement (ou malheureusement) quelques pirouettes s’offrent à nos vilains petits canards pour transformer l’argent sale en argent propre : ce sont les mécanismes de blanchiment d’argent.

Ce blanchiment se déroule en trois phases. La première vise à placer l’argent sale dans une banque sans éveiller les soupçons. Pour cela, la mafia peut avoir recours aux techniques traditionnelles (élaboration de fausses factures, déclaration de gains fictifs ou de recettes fictives…) comme aux paradis fiscaux. Ainsi, le recours aux techniques traditionnelles explique en partie la main mise de la mafia sur les commerces dont le chiffre d’affaires est difficilement contrôlable (restauration, laverie…). Ces pratiques ne s’appliquent cependant qu’aux petites sommes tant il serait suspicieux de déclarer des chiffres d’affaires excessifs (des laveries au chiffre d’affaires mensuel de 15 million €, ce n’est pas courant…). Quant aux paradis fiscaux, garants du secret bancaire, d’une immunité judiciaire et d’un régime fiscal attractif, on pourrait les renommer « Paradis blancs », n’en déplaise à Michel Berger. Ils sont en effet devenus les machines à laver privilégiées de la mafia, à condition toutefois que celle-ci soit parvenue à faire voyager le cash hors de ses frontières.

Une fois l’argent sale placé, il fait l’objet d’un brassage visant à masquer son origine criminelle. Les banques et sociétés écrans peuvent (volontairement ou non) être impliquées dans un tel processus. Les banques car elles se retrouvent au centre d’une valse de transferts bancaires si complexes qu’il devient impossible de détecter l’origine des fonds transférés. Les sociétés écrans (Holdings, sociétés Offshores…) car elles se situent dans des paradis fiscaux et garantissent un secret bancaire, ce qui leur permet de mélanger argent propre et argent sale pour les investir sous forme de montages financiers ou de prises de participations dans d’autres sociétés.

Ces prises de participations amorcent la troisième et dernière phase : la pénétration dans l’économie légale. Celle-ci présente pour la mafia le double intérêt de l’enrichir et d’accroître sa domination territoriale. Elle s’enrichit car elle profite de la croissance économique de l’entreprise dans laquelle elle investit et de la rentabilité de ses titres de participations. Elle accroît sa domination territoriale car plus le nombre d’entreprises qu’elle contrôle dans une région est importante, plus la région est en situation de dépendance. Ainsi la mafia napolitaine, la Camorra, contrôlerait 50% des entreprises de traitement des déchets de Naples et en tirerait un bénéfice d’un milliard par an…

Actuellement, la crise amplifie la pénétration de la mafia dans l’économie légale puisque les entrepreneurs, confrontés à la raréfaction des investisseurs, n’ont guère  d’autres solutions que d’accepter les investisseurs douteux. Autant dire que les organismes de lutte contre le blanchiment, tels que le Gafi (Groupe d’action financière), ont encore de longues années de travail devant eux…

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15 Commentaires

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